Mokymų tikslas – išmokyti Jus ir Jūsų darbuotojus laikytis pagrindinių PP/TF (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo) prevencijos reikalavimų, siekiant užtikrinti PP/TF prevencijos atitikties programos įgyvendinimą Jūsų Įmonėje per reguliarius darbuotojų mokymus.
Ko išmoksite?
Šie internetiniai mokymai apima visą esminę informaciją apie – PP/TF prevencijos poveikį Jūsų verslui, tris gynybos linijas, rizikos vertinimą, atitikties reikalavimus, pranešimų teikimą ir vidinius tyrimus kasdienėje verslo aplinkoje.
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įvadiniai mokymai taikomi visam įmonės personalui (valdybai, personalui dirbančiam su operacijomis, pardavimams, klientų aptarnavimu ir kt.). Įvadiniai mokymai yra privaloma Bendrovės metinių mokymų plano dalis, jie turėtų būti paskirti darbuotojams iškarto po įsidarbinimo bei kas metus žinių atnaujinimui
Kiek laiko užtrunka mokymai ir kaip prie jų prisijungti?
Šie internetiniai mokymai trunka maždaug 1.5 akademines valandas. Užsiregistravę mokymams, Jūs gausite prieigą prie e-mokymosi platformos, kurią galėsite pasiekti bet kuriuo metu. Pamokų metu pristatysime praktines situacijas ir baigiamąjį žinių patikrinimą, kuriuo patikrinsime, kaip supratote informaciją.
Ką gausite?
Sėkmingai išlaikę žinių patikrinimą gausite baigimo sertifikatą PDF formatu. Bandymų skaičius derinamas individualiai.
Turinys:
Susipažinimas su nusikaltimais: pinigų plovimas (PP) ir teroristų finansavimas (TF)
- Kas yra pinigų plovimas ir teroristų finansavimas?
- Pinigų plovimo metodai ir tendencijos
- Baudžiamoji atsakomybė ir pirminiai nusikaltimai
- Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pasaulyje, Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvos Respublikoje (LR)
- Finansų rinkos dalyvių priežiūra
Dešimt PP/TF priemonių
- Trys gynybos linijos
- Rizikos vertinimas
- Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas ir patvirtinimas
- Sustiprintas ir supaprastintas klientų tapatybės nustatymas
- Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena
- Kliento ir naudos gavėjo informacijos atnaujinimas
- Pranešimai apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius
- Vidiniai tyrimai
- Tarptautinės sankcijos
- Kitos AML priemonės
Žinių įvertinimas – testas
Mokymų programa
Inga Karulaitytė-Kvainauskienė
Inga Karulaitytė-Kvainauskienė yra ECOVIS ProventusLaw partnerė ir advokatė, turinti daugiau nei 20 metų teisinės patirties. Šiuo metu ji specializuojasi finansinių paslaugų, žiniasklaidos, prekybos, konkurencijos ir transporto teisės srityse.
Inga yra ECOVIS ProventusLaw FinTech grupės vadovė, turinti gilių žinių bei didelę patirtį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, specializuotų bankų ir kitų FinTech įstaigų licencijavime. Advokatė daugiausia dėmesio skiria FinTech reguliacinės atitikties sričiai, ji yra sertifikuota AML ekspertė, galinti padėti spręsti įvairius atitikties klausimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (AML) bei klientų pažinimo (KYC) procesais, rizikos valdymu, PSDII direktyva ir kt.
Pilną aprašymą rasite čia: https://ecovis.lt/team/inga-karulaityte.
